精准亮剑洗钱犯罪

山东省淄博市临淄区检察院党组书记、检察长　黄现师

　　近年来，我院以维护金融安全和经济社会秩序为己任，坚决将最高检和省、市院对反洗钱工作的重要部署落到实处，在重拳出击中不断加大反洗钱工作力度，依法严惩洗钱犯罪分子。

　　把加强惩治洗钱犯罪列为服务大局的年度重点工作，成立了一支专业护航经济金融安全的反洗钱办案团队。团队由3名员额检察官、3名检察官助理组成，其中1人多次参与省、市院大要案办理，1人为全省检察机关侦查监督十佳办案人，1人为最高检个人一等功获得者、全国政法系统优秀党员干警。团队主动更新司法理念，通过构建以效率与质量并重为核心的科学办案工作机制“向案件要线索”，变被动受理案件为主动发现案源，自觉将惩治洗钱犯罪意识融入日常办案，团队成员逐渐成为熟悉经济、金融等专业知识的复合型业务骨干。

　　注重在能动履职中提升反洗钱工作质效，积极履行在刑事诉讼中指控证明犯罪的主导责任，加强对洗钱刑事案件证据的审查，充分行使自行补充侦查、追诉等职权，确保全程监督、全链条监督，不留盲区死角。精准把脉重点难点，将打击上游犯罪与惩治洗钱犯罪并重，注重从上游犯罪的事实证据中挖掘、发现犯罪线索，从严从速追踪资金链条，穿透式审查资金去向。尤其是“自洗钱”入罪后，积极向上级院请示报告，对案件线索逐案会商分析，着力攻克案件办理瓶颈。做实引导侦查取证，对可能涉嫌洗钱犯罪的线索提前介入，就案件中是否存在犯罪线索及侦查方向提出具体详实的引导侦查意见，及时引导侦查机关全面收集涉及赃款赃物去向的相关证据，通过查明涉案资金和财物流转痕迹，第一时间厘清可疑账户，并进一步引导讯问、侦查方向，夯实证据基础。

　　注重将打击洗钱犯罪作为一项系统工程来抓，强化与监察委、公安、法院、人民银行等部门的协同联动和协调配合，建立起了通力合作、权责清晰、配合有力的工作机制。积极搭建反洗钱工作会商分析研判平台，在深入研讨洗钱案件办理疑难症结、统一执法司法标准的基础上，针对洗钱罪在事实认定、法律适用、量刑幅度等方面存在的争议，重点围绕洗钱罪与上游犯罪的共犯，洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪，“情节严重”认定等疑难问题达成共识。加强情报信息共享和案件会商，通过线索交叉移送，进一步强化行政执法与刑事司法有效衔接，推动形成预防打击洗钱犯罪的强大合力。

（来源：检察日报）